
Indagini Patrimoniali Desenzano del Garda
Indagine informativa sulla consistenza economica, finanziaria e patrimoniale di una persona fisica o azienda.
Indagine informativa indicata per accertare lo stato economico, finanziario e patrimoniale di un soggetto fisico o giuridico.
Nello specifico le indagini sono particolarmente utili prima della conclusione di un contratto (es. condivisione di progetti di affari, contratti commerciali, contratti di locazione, affidamenti, partnership, joint venture, etc.) essendo questi accertamenti volti ad acquisire informazioni circa la solidità patrimoniale e a conoscere l’effettivo stato in salute economico-finanziario di un soggetto.
Gli esiti delle indagini condotte permettono quindi di ottenere informazioni certe e verificate su partner in affari o su altre figure ritenute strategiche per il proprio business, valutandone la reale affidabilità e così minimizzare possibili rischi futuri, danni reputazionali e altre eventuali criticità, come insolvenze, truffe o raggiri.
Focus delle Indagini
Le indagini sono svolte attraverso risolutezza investigativa sul territorio, consultazione e interrogazione di Pubblici Registri, Banche Dati Ufficiali, Fonti di libero accesso, e altre attività di ricerca, verifica e accertamento, nei limiti consentiti per legge e nel pieno rispetto delle norme previste dal codice Privacy.
L’attività informativa si concentra sul reperimento di dati, informazioni e notizie utili a delineare un quadro economico, finanziario e patrimoniale completo del soggetto d’interesse.
La ricerca è altresì estesa alla verifica di talune criticità, come l’eventuale presenza di protesti, fallimenti, ipoteche, pignoramenti, sequestri, altre ed eventuali pendenze, indispensabili per una corretta valutazione circa l’effettivo grado di solidità e affidabilità.
Per ricostruire il cosiddetto asse patrimoniale nella sua interezza, le ricerche possono altresì riguardare imprese, individui od altri profili strettamente correlati al soggetto d’interesse, al fine di ottenere una visione quanto più ampia e dettagliata possibile.
Le ricerche sono eseguibili anche all’estero, fermo restando che in ogni Stato vige una legislazione differente, condizione che non può quindi garantire uniformità degli accertamenti potenzialmente eseguibili.
Terminate le attività d’indagine è rilasciato al cliente un dossier informativo (relazione investigativa certificata per uso legale) contenente in dettaglio tutte le risultanze acquisite.